ï»?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 防范非法集资案例 - 甘肃证券期货业协会网ç«?/title> <meta content="双色球开奖结果查询今天,双色球走势图南方双彩,双色球走势图带连线图" name="Keywords" /> <meta content="±£É½Ï¹Ð½×âÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾双色球走势走势图¨z福彩双色球开奖查询ÐÂÎŨz双色球app哪个好¨z双色球开奖历史Èȵã×ÊѶ¨z中国福利彩票双色球开奖时间¨z双色球app怎么下注¨zÏà¹ØͼƬ双色球走势(最近)走势图表¨z起双色球走势图¨z中国福彩双色球app官方下载¨z双色球开奖结果如何查询" name="Description"/> <link href="/Skin/B2C/static/sfag/css/layout.css" rel="stylesheet"> <script type="text/javascript" src="/js/Common.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Skin/B2C/static/js/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Skin/B2C/static/js/jqury.js"></script> <link href="/Skin/B2C/static/sfag/css/nry.css" rel="stylesheet"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="warp"> <div class="top_nav"> <div class="left fl"> <nav class="m-crumb"> <ul class="f-cb"> <li><a href="/sfag/" target="_blank">甘肃证券期货业协ä¼?/a></li> <li><a href="/lcag/" target="_blank">甘肃省上市公司协ä¼?/a></li> </ul> </nav> </div> <div class="right fr"> <nav class="m-crumb fr"> <ul class="f-cb"> <li><a href="/sfag/" target="_blank">联系我们</a></li> <li><a href="/lcag/" target="_blank">¾|‘站地图</a></li> </ul> </nav> </div> </div> </div> <div class="layoutbg"> <div class="layout"> <div class="header"> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="998" height="160"> <param name="movie" value="/Skin/B2C/static/images/top_logo.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <embed src="/Skin/B2C/static/images/top_logo.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="998" height="160"></embed> </object> </div> <!--å¯ÆDˆªæ¡å¼€å§?-> <div class="nav_container"> <ul class="menu"> <li class="char_gscm_x"><a href="/sfag/"><span>协会首页</span></a></li> <li class="sub"><a href="/sfag/about/"><span>协会概况</span></a> <table> <tr> <td> <ul> <li class="sub"><a href="/sfag/about/">协会½Ž€ä»?/a></li> <li class="sub"><a href="/sfag/about/Organization.html">¾l„织机构</a></li> <li class="sub"><a href="/sfag/about/regulations/">规章制度 <table style="width:80px;left:10px;"> <tr> <td> <ul class="right"> <li><a href="/sfag/about/regulations/Association/">协会章程</a></li> <li><a href="/sfag/about/regulations/measures/">会员½Ž¡ç†åŠžæ³•</a></li> <li><a href="/sfag/about/regulations/Convention/">会员公约</a></li> </ul> </td> </tr> </table> </a></li> </ul> </td> </tr> </table> </a></li> <li class="sub"><a href="/sfag/prompt/"><span>通知公告</span></a></li> <li class="sub"><a href="/sfag/news/"><span>协会动æ€?/span></a></li> <li class="sub"><a href="/sfag/Public/"><span>信息公示</span></a> <table> <tr> <td> <ul> <li class="sub big_sub"><a href="javascript:void(0)">合法证券期货¾lè¥æœºæž„公示 <table style="width:80px;left:10px;"> <tr> <td> <ul class="right big_left"> <li style="margin-left: 50px;"><a href="/sfag/Public/Legal/institution_list/">机构名单列表</a></li> <li style="margin-left: 50px;"><a href="/sfag/Public/Legal/map/">电子地图分布</a></li> </ul> </td> </tr> </table> </a></li> <li class="sub big_sub"><a href="/sfag/Public/link/">证券期货公司¾|‘站链接</a></li> <li class="sub big_sub"><a href="/sfag/Public/prevent/">非法仿冒机构黑名å?/a></li> </ul> </td> </tr> </table> </a></li> <li class="sub"><a href="/sfag/Member/"><span>协会会员</span></a> <table> <tr> <td> <ul> <li class="sub"><a href="/sfag/Member/Distribution/">会员分布</a></li> <li class="sub"><a href="/sfag/Member/report/">会员报道</a></li> <li class="sub"><a href="/sfag/Member/mer_style/">会员风采</a></li> <li class="sub"><a href="/sfag/Member/discipline/">诚信自律</a></li> <li class="sub"><a href="/sfag/Member/whq/">文化å¢?/a></li> <table style="width:80px;left:10px;"> <tr> <td> <ul class="right"> <li><a href="/sfag/Member/discipline/Honor/">荣誉æ¦?/a></li> <li><a href="/sfag/Member/discipline/public/">诚信信息公示</a></li> </ul> </td> </tr> </table> </a></li> </ul> </td> </tr> </table> </a></li> <li class="sub"><a href="/sfag/Industry/"><span>行业信息</span></a> <table> <tr> <td> <ul> <li class="sub"><a href="/sfag/Industry/news/">行业新闻 <table style="width:80px;left:10px;"> <tr> <td> <ul class="right"> <li><a href="/sfag/Industry/news/stock/">证券</a></li> <li><a href="/sfag/Industry/news/future/">期货</a></li> <li><a href="/sfag/Industry/news/fund/">基金</a></li> </ul> </td> </tr> </table> </a></li> <li class="sub"><a href="/sfag/Industry/data/">行业数据</a></li> <li class="sub"><a href="/sfag/Industry/link/">相关链接</a></li> </ul> </td> </tr> </table> </a></li> <li class="sub char_gscm_x"><a href="/sfag/Policy/"><span>政策法规</span></a> <table> <tr> <td> <ul> <li class="sub"><a href="/sfag/Policy/law/">法律</a></li> <li class="sub"><a href="/sfag/Policy/regulations/">行政法规</a></li> <li class="sub"><a href="/sfag/Policy/rules/">部门规章</a></li> <li class="sub"><a href="/sfag/Policy/discipline/">自律规则</a></li> </ul> </td> </tr> </table> </a></li> <li class="sub char_gscm_x"><a href="/sfag/Investor/"><span>投资者园åœ?/span></a> <table> <tr> <td> <ul> <li class="sub"><a href="/sfag/Investor/knowledge/">投资知识</a></li> <li class="sub"><a href="/sfag/Investor/Protection/">投资者保æŠ?/a></li> <li class="sub"><a href="/sfag/Investor/Prompt/">投教专题</a></li> <li class="sub"><a href="/sfag/Investor/Complaint/">举报投诉</a></li> </ul> </td> </tr> </table> </a></li> <li class="sub char_gscm_x"><a href="/sfag/Education/"><span>教育培训</span></a> <table> <tr> <td> <ul> <li class="sub"><a href="/sfag/Education/examination/">考试信息</a></li> <li class="sub"><a href="/sfag/Education/cultivate/">培训信息</a></li> </ul> </td> </tr> </table> </a></li> <li class="char_gscm_x"><a href="/sfag/Mediation/"><span>¾U çº·è°ƒè§£</span></a></li> <li class="char_gscm_last"><a href="/sfag/Report/"><span>å»ø™®®ç•™è¨€</span></a></li> </div> <!--å¯ÆDˆªæ¡ç»“æ?-> <!--ä¸ÖM½“中部开å§?-> <div class="contant_model"> <div class="contant_c contant_c_clear"> <h2 class="title contant_blue">防范非法集资案例</h2> <div class="contArticle"> <span>作者:佚名</span> <span>来源åQšæœ¬ç«™æ•´ç?/span> <span>发布旉™—´åQ?017òq?6æœ?1æ—?/span> <span>点击敎ͼš <script language="JavaScript" type="text/JavaScript" src="/Common/GetHits.aspx?id=8684"></script> </span> <span>ã€?a href="/User/Content/Favorite.aspx?Action=add&Id=8684">收藏</a>ã€?/span> <span>ã€?a href="/Print.aspx?id=8684">打印文章</a>ã€?/span> </span> <span><span id="content_AdminEdit"></span> <script type="text/javascript"> function CheckAdminStatus(id) { var x=new AjaxRequest('XML',''); x.para = ['itemId='+id]; x.post('admineditcheck','/ajax.aspx',function(s) { var xml = x.createXmlDom(s); var status = xml.getElementsByTagName("status")[0].firstChild.data; if(status=='OK') { var managedir = "/Common/GetContentEdit.aspx?itemId=8684" ; document.getElementById("content_AdminEdit").innerHTML = "ã€?a href='" + managedir + "' target='_blank'>˜q›å…¥åŽå°¾~–辑</a>ã€?; } }); } CheckAdminStatus(8684); </script></span> <span> <span id="content_signin"></span><span id="content_SigninAjaxStatus"></span> <script type="text/javascript"> function GetContentSigninStatus(id) { var x = new AjaxRequest('XML','content_SigninAjaxStatus'); x.para = ['itemId='+id]; x.post('GetContentSigninStatus', '/ajax.aspx', function(s) { var xml = x.createXmlDom(s); var status = xml.getElementsByTagName("status")[0].firstChild.data; document.getElementById("content_SigninAjaxStatus").style.display = "none"; switch (status) { case "NoSignin": break; case "NoLogin": break; case "AutoSignin": var time = xml.getElementsByTagName("time")[0].firstChild.data; AutoSigninContent(id,time); break; case "NormalSignin": document.getElementById("content_signin").innerHTML = "ã€?span style='cursor: pointer;' onclick=\"SigninContent('"+id+"')\" >点击½{¾æ”¶</span>ã€?; break; case "SigninOutTime": document.getElementById("content_signin").innerHTML = "【已˜q‡ç­¾æ”¶æˆªæ­¢æ—¶é—´ã€?; break; case "Signined": document.getElementById("content_signin").innerHTML = "【已½{¾æ”¶ã€?; break; } }); } function AutoSigninContent(id,time) { var secs = time; var wait = secs * 1000; document.getElementById("content_signin").innerHTML = "【自动签收[" + secs +"]¿U’ã€?; for(i = 1; i <= secs; i++) { window.setTimeout("UpdateAutoSigninTime(" + i + "," + secs + ")", i * 1000); } window.setTimeout("SigninContent('"+id+"')", wait); } function UpdateAutoSigninTime(number,wait) { printnr = wait - number; document.getElementById("content_signin").innerHTML = "【自动签收[" + printnr +"]¿U’ã€?; } function SigninContent(id) { var x = new AjaxRequest('XML','content_SigninAjaxStatus'); x.para = ['itemId='+id]; x.post('SigninContent', '/ajax.aspx', function(s) { var xml = x.createXmlDom(s); var status = xml.getElementsByTagName("status")[0].firstChild.data; document.getElementById("content_SigninAjaxStatus").style.display = "none"; switch (status) { case "Signined": document.getElementById("content_signin").innerHTML = "【已½{¾æ”¶ã€?; break; case "NotSignined": document.getElementById("content_signin").innerHTML = "【签收失败ã€?; break; case "SigninOutTime": document.getElementById("content_signin").innerHTML = "【已˜q‡ç­¾æ”¶æˆªæ­¢æ—¶é—´ã€?; break; } } ); } GetContentSigninStatus('8684'); </script></span> </div> <div class="c_content_text"> <div class="c_content_overflow" id="fontzoom"> <p> </p> <p> </p> <p><span style="font-size:20px;">  案例1åQ?/span></p> <p><span style="font-size:20px;">  金融家与吸血é¬?/span></p> <p><span style="font-size:20px;">  ——上æ“v必得利公叔R›†èµ„诈骗案</span></p> <p><span style="font-size:20px;">  一个无实际资äñ”的空壛_…¬å¸ï¼Œå´è¢«åŒ…装成有投资价值的企业。投资者被‹¹·å¤–上市的高回报所诱惑åQŒè´­ä¹îCº†ä¸€å¼ å¼ ä¼¼åŒåºŸçº¸çš„è‚¡¼œ¨ã€‚麦道夫式的金融骗局åQŒè®©252名投资者损å¤×ƒº†2000多万元。谎­a€æœ€¾lˆè¢«æ­ç ´åQŒæŠŠè‡ªå·±è£…扮成金融家的潘某某因犯集资诈骗¾|ªï¼Œž®†åœ¨ç›‘狱中度˜q‡ä»–的余生ã€?/span></p> <p><span style="font-size:20px;">  案情½Ž€ä»?/span></p> <p><span style="font-size:20px;">  潘某某是持来往大陆通行证的台湾居民åQŒä»–在上‹¹¯‚®¤è¯†äº†é»‘龙江女子韩某。潘某某在获悉韩某长期在上æ“v从事推销国内“一¾U§åŠå¸‚场”的股权è{让工作,òq¶æ‹¥æœ‰ä¸€å®šå®¢æˆïL¾¤åŠæŽ¨é”€äººå‘˜çš„情况下åQŒè“v意与韩某合作åQŒåˆ©ç”¨å›½å†…投资者对境外金融市场的不了解åQŒé€šè¿‡é”€å”®æ‰€è°?ldquo;‹¹·å¤–上市”股票实施诈骗。两äºÞZ¸€æ‹å³åˆï¼Œå¸Œæœ›åœ¨éžæ³•è¯åˆæ€º¤æ˜“上有所作äؓã€?/span></p> <p><span style="font-size:20px;">  2004òq?月,潘某某、韩某通过¾ŸŽå›½å¿…得利胦金集团公åæ€¸Š‹¹·ä»£è¡¨å¤„åQŒæ‹›æ½å¼ æŸæŸã€å®—某某、金某及孔某某等人,以西安某农业股䆾公司‹¹·å¤–上市为名åQŒå‘投资者推销¾ŸŽå›½çŽîC»£æ–°å†œä¸šå…¬å¸è‚¡¼œ¨ã€?/span></p> <p><span style="font-size:20px;">  2004òq?月至6月,潘某某、韩某谎¿U°å¯ä»¥å¸®åŠ©é™•è¥¿æŸè¯ä¸šå…¬å¸é€šè¿‡“反向兼åƈ、买壳上å¸?rdquo;的操作方式èʎ¾ŸŽå›½ä¸Šå¸‚融资åQŒå¼•è¯Þp¯¥è¯ä¸šå…¬å¸è‚¡ä¸œçŽ‹æŸæŸåœ¨¾ŸŽå›½è®„¡«‹“王氏国际控股公司”åQŒåƈ印制王氏公司股票1000å¼ ã€?004òq?月至10月,潘某某、韩某注册上‹¹äh™”利投资咨询有限公司和上æ“v炯利投资½Ž¡ç†æœ‰é™å…¬å¸åQŒè®¾ç«‹é”€å”®ç‚¹åQŒé‡‡ç”¨æ‹¨æ‰“电话等方式åQŒä»¥æ¯è‚¡0.6¾ŸŽå…ƒçš„ä­h格对外出售王氏公司股¼œ¨ã€‚此外,二äh˜q˜è¯±éª—部分投资ähž®†åŽŸå…ˆè´­ä¹°çš„农业公司股票转äؓ王氏公司股票ã€?/span></p> <p><span style="font-size:20px;">  截至案发åQŒå…±æœ?52äºø™´­ä¹îCº†çŽ‹æ°å…¬å¸è‚¡ç¥¨430余万股,涉案金额折合人民å¸?000余万元,其中大部分被潘某某、韩某二人占有和挥霍ã€?/span></p> <p><span style="font-size:20px;">  作案手段</span></p> <p><span style="font-size:20px;">  1.利用外国公司íw«ä†¾åQŒä¼ºæœø™¡Œéª—。所谓的¾ŸŽå›½å¿…得利公司,实际上是潘某某、韩某通过¾|‘络扑ֈ°ä¸€å®¶å¯ä»¥ä»£åŠžåœ¨¾ŸŽå›½æ³¨å†Œç™»è®°å…¬å¸çš„中介,仅支付数千余元办理费用,以韩某名义在¾ŸŽå›½åŠ åˆ©¼›å°¼äºšå·žè®„¡«‹çš„空壛_…¬å¸ã€‚其目的ž®±æ˜¯åˆ©ç”¨ä¸­å›½æŠ•èµ„者对境外金融市场不了解,借机行骗敛胦。之后,潘某某授意韩某在上æ“v讄¡«‹å¿…得利公åæ€»£è¡¨å¤„åQŒåƈ在上‹¹·ä¸‡èˆªæ¸¡è·¯çš„环球大厦¿UŸäº†ä¸‰å¥—房子作äؓ办公地点。从上æ“v代表处的工商登记来看åQŒå…¶ä¸šåŠ¡èŒƒå›´æ˜¯ä»Žäº‹æœ‰å…Œ™ƒ½æºã€çŽ¯ä¿å·¥ä¸šã€å†œä¸šã€åˆ¶é€ ä¸šé¢†åŸŸçš„市åœø™°ƒç ”及业务联络åQŒåƈ不具有经营证åˆæ€¸šåŠ¡èµ„æ ¹{€?/span></p> <p><span style="font-size:20px;">  2.假借æ“v外上市融资,骗取合作ã€?004òq?月,潘某某、韩某经他äh介绍¾l“识陕西某药业公司股东王某某。在èŽäh‚‰è¯¥å…¬å¸æ¬²èµ´æ“v外上市募集资金用于发展后åQŒä¾¿èµäh„ä»¥è¯¥è¯ä¸šå…¬å¸‹¹·å¤–上市为由åQŒé€šè¿‡é”€å”®å¢ƒå¤–公司股¼œ¨æ–¹å¼å®žæ–½è¯ˆéª—。于是,潘某某和韩某一同来到西安,由潘某某以必得利公司执行长名义与药业公司½{¾è®¢¾l¼åˆ™åùN—®åè®®åŠè¡¥å……协议,¾U¦å®šç”Þp¯ä¸šå…¬å¸è®¾ç«‹æ“v外公司,òq¶æä¾›æ“v外公å?000万股权,由必得利公司以每è‚?元äh民币ä»äh ¼è´Ÿè´£åœ¨å¢ƒå¤–募集资金,其中1400万元归药业公åæ€‹É用,剩余资金供必得利公司辅导其æ“v外上市ä‹É用ã€?/span></p> <p><span style="font-size:20px;">  协议½{¾è®¢åŽï¼Œæ½˜æŸæŸæŒ‡ä½‰KŸ©æŸé€šè¿‡ä»–ähåQŒæ”¯ä»?万余元代办费用,以药业公司股东王某某½{?1人名义在¾ŸŽå›½åŠ åˆ©¼›å°¼äºšå·žè®„¡«‹äº†çŽ‹æ°å…¬å¸ï¼Œå…¬å¸æ³¨å†Œè‚¡ä†¾5000万股åQŒç”±çŽ‹æŸæŸæ‹…ä»Õd…¬å¸æ€»è£åQŒéŸ©æŸä“Q¿U˜ä¹¦ã€‚一个没有实际资金投入的½Iºå£³å…¬å¸ž®Þp¿™æ ¯‚¯žç”Ÿäº†ã€?/span></p> <p><span style="font-size:20px;">  2004òq?月,药业公司以增资扩股、设立中外合资公åæ€Ø“由,向商务部甌™¯·æ‰ÒŽ–‡ã€‚商务部同意药业公司从原3600万股(å…?增资扩股è‡?000万股(å…?åQŒç”±çŽ‹æ°å…¬å¸ä»?400万元人民币的ä»äh ¼è®¤è´­å¢žåŠ çš?400万股åQŒåƈž®†è¯ä¸šå…¬å¸å˜æ›´äؓ中外合资企业(王氏公司实际òq¶æœªå‡ø™µ„åQŒå·¥å•†ç™»è®°å®ž¾~´èµ„本仍ä¸?600万元)ã€?/span></p> <p><span style="font-size:20px;">  3.印制½Iºå£³å…¬å¸è‚¡ç¥¨åQŒå…¬å¼€é”€å”®ã€‚王氏公司设立后åQŒæ½˜æŸæŸã€éŸ©æŸé€šè¿‡ä»–äh分两‹Æ¡å°åˆ¶äº†çŽ‹æ°å…¬å¸è‚¡ç¥¨å…Þp®¡1000张。同æ—Óž¼Œæ½˜æŸæŸè™šæž„王氏公司投资药业公å?400万元的事实,夸大必得利公司、王氏公司和药业公司的规模,¾~–造药业公司æ“v外上市模式,制作虚假çš?ldquo;投资价值分析报å‘?rdquo;ã€?ldquo;战略投资äºø™¯´æ˜Žä¹¦”½{‰å®£ä¼ èµ„料,指ä‹É张某某、宗某某、孔某某½{‰äh招募员工åQŒåƈ对员工进行培训,采用拨打电话½{‰æ–¹å¼ï¼Œä»¥æŠ•èµ„获利周期短、回报率高和承诺回购ä¸ø™¯±é¥µï¼Œéª—取投资äºÞZ»¥æ¯è‚¡0.6¾ŸŽå…ƒçš„ä­hæ ÆD´­ä¹°çŽ‹æ°å…¬å¸è‚¡¼œ¨ã€?/span></p> <p><span style="font-size:20px;">  4.承包¾lè¥åŠ å¤§‹È€åŠ±ï¼Œç–¯ç‹‚敛胦ã€?004òq?月至10月,潘某某、韩某先后以张某某、金某äؓ法定代表人,注册了上‹¹äh™”利投资咨询有限公司和上æ“v炯利投资½Ž¡ç†æœ‰é™å…¬å¸åQŒåˆ†åˆ«ä»¥˜q™ä¸¤å®¶å…¬å¸åä¹‰åœ¨å¤šå¤„讄¡«‹é”€å”®ç‚¹åQŒåƈ以每销å”?股提æˆ?.5元äh民币的方式承包销售王氏公司股¼œ¨ã€‚潘某某、韩某还以赠送和打折名义åQŒé¼“励公叔Rƒ¨åˆ†å‘˜å·¥è´­ä¹°çŽ‹æ°å…¬å¸è‚¡¼œ¨ã€?/span></p> <p><span style="font-size:20px;">  5.假冒公司股东½{‘֐åQŒç‘ô¾l­è¡Œéª—ã€?004òq?月,在必得利公司未按¾U¦å®šæ”¯ä»˜èžèµ„‹Æ¾ï¼Œòq¶ä¸”èŽäh‚‰æ½˜æŸæŸã€éŸ©æŸç­‰äººåœ¨å›½å†…非法销售王氏公司股¼œ¨ï¼Œåšä¸å®žå®£ä¼ åŽåQŒè¯ä¸šå…¬å¸è‚¡ä¸œçŽ‹æŸæŸæ‹’绝在所销售股¼œ¨ä¸Š½{‘֐ã€ç›–章,同时函告必得利公司终止合作关¾p…R€?/span></p> <p><span style="font-size:20px;">  为ç‘ô¾l­éª—取投资äh、掩盖罪行,潘某某指佉KŸ©æŸç§åˆÈŽ‹æ°å…¬å¸çš„印章åQŒé€šè¿‡æ‰«æã€æ‰“印方式伪造了王某某的½{‘֐åQŒç¼–写英文版投资协议书,¾l§ç®‹å¯¹å¤–销售王氏公司股¼œ¨ï¼Œòq‰™€šè¿‡å—京某网¾lœæœåŠ¡å…¬å¸è®¾ç«‹æ‰€è°“必得利公司境外¾|‘页åQŒå°†æŠ•èµ„人姓名和认购æ•îC¸å®šæœŸå…¬å¸ƒåœ¨ç½‘™åµä¸Šã€‚同时以潘某某个人名义通过¼›å¾æŸå¾‹å¸ˆä»¥10万美元ä­hæ ÆD´­ä¹îCº†åœ¨ç¾Žå›½è¯åˆ¸ç®¡ç†å§”员会备案åQŒä½†ž®šæœªèŽ·å‡†ä¸Šå¸‚çš„Tuttle公司ã€?004òq?2æœ?3日,潘某某、韩某召开新闻发布会,谎称王氏公司和必得利公司成功收购了已在美国OTCBB上市的Tuttle壛_…¬å¸ï¼Œòq¶åˆòq¶äؓW&B公司åQŒè¿˜è°Žç§°çŽ‹æ°å…¬å¸è‚¡ç¥¨ž®†åœ¨2005òq?月在¾ŸŽå›½OTCBB上市公开交易ã€?/span></p> <p><span style="font-size:20px;">  案äšg查处</span></p> <p><span style="font-size:20px;">  为避免罪行èÓ|éœÔŒ¼Œ2004òq?2月末åQŒæ½˜æŸæŸã€éŸ©æŸé™†¾l­å…³é—­éƒ¨åˆ†é”€å”®ç‚¹åQŒåƈ化名“马振ä¿?rdquo;ã€?ldquo;李淑¾U?rdquo;åQŒæ›´æ¢é€šä¿¡å·¥å…·åŽç¦»å¼€ä¸Šæ“v逃往北京。多行不义必自毙ã€?005òq?æœ?0日,因涉嫌集资诈骗罪åQŒæ½˜æŸæŸè¢«å…¬å®‰æœºå…›_ˆ‘事拘留。第二天åQŒåŒæ¡ˆçŠ¯éŸ©æŸä¹Ÿè¢«å…¬å®‰æœºå…³æŠ“获。同òq?æœ?9日,二äh双双被逮捕。张某某、金某等员工因涉嫌非法经营罪也被公安机关拘留、逮捕ã€?/span></p> <p><span style="font-size:20px;">  2005òqß_¼Œä¸Šæ“v市äh民检察院½W¬äºŒåˆ†é™¢ž®†æ½˜æŸæŸã€éŸ©æŸä»¥é›†èµ„诈骗¾|ªï¼Œå¼ æŸæŸã€å®—某某、金某以非法¾lè¥¾|ªæèµ·å…¬è¯‰ã€‚法院审理后认äؓåQŒæ½˜æŸæŸå’ŒéŸ©æŸé‡‡ç”¨è¿ž¾l­æ‹¨æ‰“一个号ŒD는µè¯å·ç çš„方式åQŒé‚€¾U¦æŠ•èµ„äh至销售点后,诱骗他们购买òq¶æ— ä»·å€¼çš„股票。出售股¼œ¨æ—¶åQŒå¯¹æŠ•èµ„人åƈ没有限定范围åQŒå…¶é”€å”®è‚¡¼œ¨çš„è¡Œäؓ针对的是不特定的人群åQŒå±žäºŽå‘不特定的投资人销售股¼œ¨ï¼ŒèŽ·å–资金。因此,潘某某、韩某二人在主观上具备非法占有的目的åQŒå®¢è§‚上采用了诈骗方式,òq¶å‘不特定的½C¾ä¼šå…¬ä¼—非法集资åQŒç¬¦åˆé›†èµ„诈骗罪的犯¾|ªæž„成特征ã€?006òq?æœ?日,上æ“v市第二中¾U§äh民法院作å‡ÞZ¸€å®¡åˆ¤å†»I¼Œæ½˜æŸæŸã€éŸ©æŸçŠ¯é›†èµ„诈骗¾|ªï¼Œåˆ†åˆ«è¢«åˆ¤å¤„无期徒刑、没收胦äº?0万元和有期徒刑十五年åQŒæ²¡æ”¶èƒ¦äº?0万元。张某某、宗某某、金某未¾lå›½å®¶æœ‰å…³ä¸»½Ž¡éƒ¨é—¨æ‰¹å‡†ï¼Œéžæ³•¾lè¥è¯åˆ¸ä¸šåŠ¡åQŒæƒ…节特别严重,均已构成非法¾lè¥¾|ªï¼Œåˆ†åˆ«è¢«åˆ¤å¤„有期徒刑八òq´ã€ä¸ƒòq´å’Œä¸‰å¹´åQŒåŒæ—¶åˆ†åˆ«æ²¡æ”¶èƒ¦äº?万元ã€?万元å’?万元。潘某某、宗某某、金某不服一审判冻I¼Œå‘上‹¹·å¸‚高çñ”人民法院提è“v上诉ã€?006òq?1æœ?0日,上æ“v市高¾U§äh民法院作出终审判冻I¼Œé™¤å°†å®—某某的刑期从七òq´æ”¹ä¸ºå…­òq´å…­ä¸ªæœˆå¤–,å¯ÒŽ½˜æŸæŸã€é‡‘某维持一审判冟ë€?/span></p> <p><span style="font-size:20px;">  案äšg警示</span></p> <p><span style="font-size:20px;">  民间买卖未上市公司股¼œ¨æˆ–股权证及上市公司未流通的内部职工股的灰色市场åQŒè¢«ä¸šå†…¿UîCؓ股票“一¾U§åŠå¸‚场”åQŒä½†ä¸è¢«å›½å®¶æ³•å¾‹æ‰€è®¤å¯ã€‚它曄¡»åœ?0世纪90òq´ä»£ä¸­æœŸ¾U¢ç«ä¸€æ—Óž¼Œä¸ªäh投资者、投资咨询机构和券商都曾参与其中ã€?/span></p> <p><span style="font-size:20px;">  “一¾U§åŠå¸‚场”的确使少æ•îCh一夜暴富,ä½?ldquo;地狱”之门同样是敞开的。一些非法中介往往采用虚构高额回报½{‰æ‰‹ŒDµï¼Œè¯±éª—不明真相的投资者高仯‚´­ä¹°éžä¸Šå¸‚公司股权åQŒå—骗者往往血本无归ã€?/span></p> <p><span style="font-size:20px;">  作äؓ投资者,应从中吸取教训,树立正确的投资观。一是合法投资。国家对股票交易实行严格市场½Ž¡åˆ¶åQŒã€Šä¸­åŽäh民共和国证券法》规定:“依法公开发行的股¼œ¨ã€å…¬å¸å€ºåˆ¸åŠå…¶ä»–证券,应当在依法设立的证券交易所上市交易或者在国务院批准的其他证券交易场所转让ã€?rdquo;购买股票应到正规交易场所åQŒåˆ‡å¿Œåœ¨åœºå¤–˜q›è¡Œé»‘市交易åQŒä»¥ä¿æŠ¤è‡ªå·±çš„合法权益。二是审慎投资。在非法证券交易市场åQŒä¸æ³•åˆ†å­å¾€å¾€ä»¥å›žæŠ¥é«˜ã€å›žæŠ¥å¿«ä¸ø™¯±é¥µè¿›è¡Œæ¬ºéª—,投资者要在心理上讄¡«‹ä¸€é“防¾U¿ï¼Œä¸è¦è¢«æ‰€è°“高额回报所蒙蔽åQŒæ¯•ç«?ldquo;天上不会掉馅é¥?rdquo;。三是眼见äؓ实。在购买股票的时候,要注意审查相兛_…¬å¸çš„¾lè¥èµ„质和股¼œ¨çš„真实性,å¯ÒŽ‰€æŠ•èµ„的企业应当有一个全面、准¼‹®çš„了解åQŒåˆ‡å‹¿ç›²ç›®æŠ•èµ„ã€?/span></p> <p><span style="font-size:20px;">  案例2åQ?/span></p> <p><span style="font-size:20px;">  “黑市”的诱æƒ?/span></p> <p><span style="font-size:20px;">  ——甘肃兰州证券黑市¾pÕdˆ—集资诈骗æ¡?/span></p> <p><span style="font-size:20px;">  有ähè¯ß_¼ŒçŽ°å¦‚今到处都是经‹¹Žéª—子,扑ַ¥ä½œç¢°åˆîC¼ é”€éª—子åQŒè°ˆæ‹çˆ±¼„°åˆ°å©šæ‰˜éª—子åQŒæ‰‹æœºçŸ­ä¿¡é‡Œ¾lå¸¸æœ‰å‘获奖通知的骗子,ž®Þp¿žæŠ•èµ„股市也免不了会碰到股市骗子。经‹¹Žéª—子屡屡得手,受骗者何以轻易上å½?˜q™ä¸èƒ½ä¸å¼•å‘äºÞZ»¬æ·±æ€ã€?/span></p> <p><span style="font-size:20px;">  案情½Ž€ä»?/span></p> <p><span style="font-size:20px;">  ä»?996òq´å¼€å§‹ï¼Œå…°å·žåœ°åŒºä¸€äº›ä¸å…ähœ‰è¯åˆ¸ã€æœŸè´§ç»è¥èµ„格的公司打着“财经信息”ã€?ldquo;投资咨询”ã€?ldquo;商èåN服务”½{‰å¹Œå­ï¼Œæœªç»ä¸­å›½è¯ç›‘会批准擅自开设证券、期货交易场所åQŒé€šè¿‡è™šå‡èžèµ„、模拟运作等手段åQŒè¯±ä½¿ä¸€äº›æŠ•èµ„者参与非法证åˆæ€º¤æ˜“活动,从中骗取了大量钱财。涉及受害äh员之多,金额之巨大,令äh触目惊心ã€?/span></p> <p><span style="font-size:20px;">  ˜q™äº›æ‰€è°“çš„“公司”在租借的房子里,摆上几十台电脑,利用卫星接收器、互联网、有¾U¿ç”µè§†æ¥æŽ¥æ”¶è‚¡ç¥¨è¡Œæƒ…åQŒå¾æˆè™šå‡çš„模拟股票交易¾pȝ»Ÿã€‚在½C¾ä¼šä¸Šæ‹›è˜ä¸€äº›äh员,到正规的股票交易场所åŽÀL‹‰è‚¡æ°‘åQŒè¯´ä»–们那里每äh一台电脑,˜q˜æœ‰å…è´¹çš„午˜¡ï¼Œ˜q˜å¯ä»¥æŒ‰æŠ•å…¥ä¿è¯é‡‘的比例融资åQŒæœ‰ä¸“家帮助炒股åQŒåªèµšä¸èµ”,以此诱骗不明真相的股民来炒股。但是不久,­‘Šæ¥­‘Šå¤šçš„股民发玎ͼŒåœ¨ä»–们那里做股票åQŒåªæœ‰ä¸€ä¸ªç»“å±€——亏损。客户买çš?ldquo;消息è‚?rdquo;从一上手ž®±å¼€å§‹çƒ‚;自己没有融资åQŒä½†è´¦ä¸Šå´æ˜¾½Cºæ¬ äº†å…¬åæ€¸€å¤§ç¬”é’?自己不想买的股票åQŒç»¾Uªäh却自作主张大数目吃进;电脑在股市行情看好时åQŒä¸æ˜¯åœç”µå°±æ˜¯æ­»æœºï¼Œæˆ–者出现系¾lŸç´Šä¹±ï¼Œå®¢æˆ·æƒ³ä¹°çš„è‚¡¼œ¨æ€ÀL˜¯æ— æ³•åˆ°æ‰‹;股票下跌æ—Óž¼Œå®¢æˆ·æ— æ³•åŠæ—¶æŠ›å‡ºè‚¡ç¥¨åQŒç›´åˆ°é€ æˆå·¨é¢äºæŸåQŒå…¬å¸æ‰ä»¥ä¿å…¨èµ„金äؓ由,为客户强è¡?ldquo;òq³ä»“”。其实这些公åæ€»Žä¸€å¼€å§‹å°±æ²¡æœ‰˜q›å…¥æ²ªæ·±è‚¡ç¥¨äº¤æ˜“¾pȝ»ŸåQŒä»–们只是虚拟股市的股民、受骗的股民。他们的保证金从一开始就已经装入了这些骗子的腰包。受骗者中有军人、公务员、个体户。许多äh被骗光钱后,以äؓ是自己做亏了åQŒåªå¥½æŒ¥æ³ªè€ŒåŽ»ã€?/span></p> <p><span style="font-size:20px;">  有些股民发现被骗后,开始到工商和证监部门投诉反映。公åæ€¸€å¾—到信息ž®×ƒ¼šè´´å‡ºå‘Šç¤ºåQŒå‘Šè¯‰è‚¡æ°‘们åQ?ldquo;éëŠ…§ä¸Šçñ”批示åQŒå…¬å¸åœä¸šè‡ªæŸ¥ï¼Œè¯¯‚‚¡æ°‘们清仓èµîChã€?rdquo;½W¬äºŒòqß_¼Œæ¢ä¸ªæ³•äh代表åQŒæ¢ä¸ªå…¬å¸å¿UŽÍ¼Œæ¢ä¸ªåœ°æ–¹åQŒåˆå¼€å§‹äº†æ–îC¸€è½®çš„‹Æºéª—。对于有些发çŽîCº†å…¬å¸éª—术的股民,ž®Þp®©¾lçºªäººåˆ°å®‰™‡Œåšå®¶è®¿ï¼Œè®îC½å®¶åº­ä½å€åQŒå¨èƒè‚¡æ°‘如果和公司作对åQŒå°±æŠ„他们的家ã€?/span></p> <p><span style="font-size:20px;">  据有关部门统计,当时在兰州共æœ?000多äh‹Æ¡å‚与了证券黑市交易åQŒè¿™äº›é»‘市究竟给òq¿å¤§æŠ•èµ„者造成多少损失åQŒå…·ä½“æ•°å­—å·²¾læ— ä»Žè€ƒè¯åQŒä½†æœ‰ä¸€ç‚ÒŽ˜¯è‚¯å®šçš„,那就是所有参与黑市交易的股民均损失惨重,负债篏累ã€?/span></p> <p><span style="font-size:20px;">  作案手段</span></p> <p><span style="font-size:20px;">  1.瞒天˜q‡æ“våQŒè™šå‡æ³¨å†Œã€‚黑市公åæ€Ø“了规避工商部门的‹‚€æŸ¥å’Œè¯åˆ¸½Ž¡ç†éƒ¨é—¨çš„监½Ž¡ï¼Œæ•…意提供虚假资料åQŒç”³è¯·ä»¥å•†åŠ¡ä¿¡æ¯å’¨è¯¢å…¬å¸æˆ–经‹¹Žä¿¡æ¯å’¨è¯¢å…¬å¸ç­‰ä¸Žè‚¡¼œ¨äº¤æ˜“业务相养I¼Œä¸”容易äñ”生歧义的公司名称注册登记ã€?/span></p> <p><span style="font-size:20px;">  2.˜qè§„操作åQŒåˆ¾U¦æ¬ºè¯ˆã€‚黑市公司注册登记后åQŒé€šå¸¸éƒ½ä¼šæ‹›æ½å¤§é‡æ— ä¸šäººå‘˜åQŒä¼ æŽˆæ‹‰å®¢æŠ€å·§ï¼Œå˜æˆæ‰€è°“çš„“¾lçºªäº?rdquo;åQŒä¸“门诱骗发财心切的股民˜q›å…¥é»‘市交易。公司还与客æˆïL­¾è®?ldquo;股票买卖风险说明ä¹?rdquo;ã€?ldquo;户口处理委托ä¹?rdquo;å?ldquo;客户资金调拨授权ä¹?rdquo;åQŒä»¥åˆçº¦éª—取交易者股¼œ¨åŠèµ„金处理权,随意‹z—劫入场资金ã€?/span></p> <p><span style="font-size:20px;">  3.暗度陈仓åQŒæ´—劫资财。黑市公司将交易者要买进或卖出的股票报给接盘公司(黑市公司ä¸ø™¿›è¡Œè¯ˆéª—活动在异地注册的姊妹公å?˜q›è¡Œè‚¡ç¥¨æ¨¡æ‹Ÿäº¤æ˜“åQŒä¹°å–交割单æ ÒŽœ¬ž®±æ²¡æœ‰è¿›å…¥æ­£è§„的沪深交易¾pȝ»Ÿã€?/span></p> <p><span style="font-size:20px;">  案äšg查处</span></p> <p><span style="font-size:20px;">  兰州证券诈骗案的揭露åQŒæœ€åˆç¼˜äº?001òq?月《中国经‹¹Žæ—¶æŠ¥ã€‹ä¸¤åè®°è€…一½‹‡çŸ³ç ´å¤©æƒŠçš„报道。面对股民的凄惨状态,两名记者气愤难òq»I¼Œä¸‹å†³å¿ƒæŠŠäº‹äšg弄个水落矛_‡ºåQŒäºŽæ˜¯ä»Ž2000òq?1月开始着手调查ã€?/span></p> <p><span style="font-size:20px;">  《兰州证券狂‹z?ldquo;股民”》发表后åQŒå›½åŠ¡é™¢é¢†å¯¼˜qžç®‹ä½œå‡ºé‡è¦æ‰¹ç¤ºåQŒç”˜è‚ƒçœå§”省政府也开展了全省性的专项打黑斗争ã€?001òq?æœ?3日,甘肃省政府召集省市公安、工商等部门åQŒåƈ¾U¦è¯·ä¸­å›½è¯ç›‘会驻兰州ç‰ÒŽ´¾åŠžç­‰éƒ¨é—¨çš„领å¯û|¼Œå¬å¼€æ‰“击集资诈骗‹zÕdŠ¨ç´§æ€¥ä¼šè®®ï¼Œéƒ¨çÖv省内各部门查处打击集资诈骗活动专™å¹è¡ŒåŠ¨ï¼Œè¦æ±‚省、市办案单位˜q…速行动,抓捕犯罪嫌疑人,查封账户åQŒæŸ¥æ‰£èµƒ‹Æ¾èµƒç‰©ï¼Œä¸ç®¡æ¶‰åŠè°ï¼Œä¸€æŸ¥åˆ°åº•ï¼Œå†³ä¸æ‰‹èÊYåQŒå°†å—骗¾Ÿ¤ä¼—的损失降到最低限度ã€?/span></p> <p><span style="font-size:20px;">  甘肃警方历时一òq´æœ‰ä½™ï¼Œ¾lè¿‡å¼‚常艰苦的努力工作,¾lˆäºŽåœ¨å…°å·žé›†èµ„诈骗案的侦破工作上取得了决定性胜利。一大批犯罪嫌疑人员¾UïLº·è½ç½‘åQŒæ¶‰æ¡ˆçš„14安™›†èµ„诈骗公司经公安机关侦查¾lˆç»“åQŒå…ˆåŽç§»é€æ£€å¯Ÿæœºå…Œ™“v诉ã€?/span></p> <p><span style="font-size:20px;">  ä»?003òq?月è“våQŒå…°å·žå¸‚中çñ”人民法院先后公开审理äº?ldquo;力鑫”ã€?ldquo;立祥”ã€?ldquo;王成”½{‰ç³»åˆ—集资诈骗案åQŒæ¶‰æ¡ˆçŠ¯¾|ªå«Œç–‘äh分别以集资诈骗罪和非法经营罪判处无期徒刑和有期徒刑ã€?/span></p> <p><span style="font-size:20px;">  两名记者的报道文章åQŒæŠŠ˜q?50名犯¾|ªåˆ†å­é€è¿›äº†å›šç‰¢ã€‚此后,全国26个城市也清理整顿了数癑֮¶é»‘市公司。兰州证券诈骗案成äؓ2001òq?ldquo;全国¾læµŽ¿U©åºæ•´é¡¿½W¬ä¸€å¤§æ¡ˆ”ã€?/span></p> <p><span style="font-size:20px;">  案äšg警示</span></p> <p><span style="font-size:20px;">  证券黑市雇用大批无业人员到股¼œ¨äº¤æ˜“所游说股民åQŒè®¸ä»¥é«˜é¢å›žæŠ¥ã€åå€èžèµ„、专家帮助炒股、包赚不赔等优厚条äšgåQŒè¯±éª—不明真相的股民参与黑市交易åQŒç©ºä¹°ç©ºå–,直至‹z—空股民账户。其实,股民只要摆正心态,摒弃一夜暴富的æƒÏx³•åQŒæ“¦äº®çœ¼æ™ß_¼Œž®×ƒ¸ä¼šå—骗上当。区分证刔R»‘市公司和合法券商的关键是看它们有没有相关部门颁发的证券经营许可证。如果没有,股民ž®Þp¦å¤šé•¿ä¸ªå¿ƒçœ¹{€‚不要相信那些打着信息服务、信息咨询等名义从事证券交易和代理的公司åQŒå› ä¸ø™¿™äº›å…¬å¸æ ¹æœ¬ä¸å…·å¤‡ä»Žäº‹è‚¡ç¥¨äº¤æ˜“的资根{€‚合法的券商不会许诺股民一臛_å€çš„融资åQŒè€Œè¯åˆ”R»‘市正是以此äؓ诱饵来欺骗股民ã€?/span></p> <p><span style="font-size:20px;">  正所谓,天下没有免费的午˜¡ï¼Œä¸è¦è½ÀL˜“ç›æ€¿¡“天上掉馅é¥?rdquo;的美事降临到自己头上ã€?/span></p> <p><span style="font-size:20px;">  案例3åQ?/span></p> <p><span style="font-size:20px;">  上市谎言</span></p> <p><span style="font-size:20px;">  ——å±×ƒ¸œæ¸¯å²³å…¬å¸é›†èµ„诈骗æ¡?/span></p> <p><span style="font-size:20px;">  å±×ƒ¸œæ¸¯å²³å…¬å¸æ³•å®šä»£è¡¨äººæŽæŸæŸ¾~–造公司股¼œ¨å°†è¦ä¸Šå¸‚的谎言åQŒéª—取投资者资金,用于偿还债务及个人消费,最¾lˆä¹Ÿä¸ø™‡ªå·Þqš„è¡Œäؓ付出了沉重的代ä­hã€?/span></p> <p><span style="font-size:20px;">  案情½Ž€ä»?/span></p> <p><span style="font-size:20px;">  李某某,1999òq´æ¯•ä¸šäºŽå¤©æÓ|财经学院¼‹•å£«ç ”究生班åQŒæ›¾ä»ÀL³°å®‰å¸‚政府办公室职员、副¿U‘é•¿åQŒåŽ†ä»ÀL³°å®‰å¸‚港岳股䆾有限公司董事长兼æ€È»ç†ã€å±±ä¸œæ¸¯å²³é›†å›¢è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸è‘£äº‹é•¿å…¼æ€È»ç†ã€å±±ä¸œæ¸¯å²Ïx°¸æ˜Œé›†å›¢è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å?¾pÀL¸¯å²Œ™ˆªç”늚„前èín)董事长和港岳航电(å±×ƒ¸œæ¸¯å²³ä¸Žå±±ä¸œç¥žèˆŸåˆòq¶åŽçš„简¿U?董事长,上述四家公司实äؓ同一å®?以下¾lŸç§°ä¸ºå±±ä¸œæ¸¯å²?åQŒåªæ˜¯åå­—作了变更。李某某˜q˜æ›¾æ‹…ä“Q多个½C¾ä¼šèŒåŠ¡åQŒå¦‚全国工商联第八届执行委员会委员、山东省政协½W¬å…«å±Šå§”员会委员、山东省‹¹·å¤–联谊会顾问等ã€?/span></p> <p><span style="font-size:20px;">  2002òq´åˆ°2007òqß_¼Œä»–利用经‹¹Žæ¬ å‘达乡镇急需招商引资的心态,在泰安的一些乡镇获得了大量的土åœîC‹É用权åQŒåƈ利用其进行了频繁的股权交易,从而实æ–?ldquo;造壳计划”åQŒä»¥æœŸå°†å…¬å¸çš?ldquo;å£?rdquo;做大做强åQŒè¿›è€Œå¸å¼•æœ‰å®žåŠ›çš„实业公司合òq‰™‡¾l„,从而达到整体上市的目的ã€?008òq´åˆåˆ°å½“òq?月,一些中介机构通过电话推销的方式,ä»?.3å…?股的ä»äh ¼è½¬è®©å±×ƒ¸œ¼œžèˆŸèˆªç”µè‚¡ä†¾æœ‰é™å…¬å¸çš„法äºø™‚¡åQŒå…±è¯ˆéª—被害äº?630万元。据不完全统计,全国共有250多名投资者上当受骗,投资额少åˆ?万元åQŒå¤šåˆ?00万元。司法机兌™¿½å›žè¢«éª—资é‡?00余万元,仅占原募股资金的十分之一ã€?/span></p> <p><span style="font-size:20px;">  作案手段</span></p> <p><span style="font-size:20px;">  1.虚报注册资本åQŒå¤¸å¤§å…¬å¸å®žåŠ›ã€?998òqß_¼ŒæŽæŸæŸæŽ§åˆ¶çš„公司因无力偿˜q˜è´·‹Æ‘֏Šå€Ÿæ¬¾åQŒåŽŸæœ‰çš„全部资äñ”、公司è̎åïL­‰å‡è¢«æ³•é™¢æŸ¥å°ã€å¤„理,无法再进行经营。他通过假è̎目、假å‡ø™µ„和假评估½{‰æ‰‹ŒDµï¼Œå…ˆåŽå¯¹å…¶å®žé™…控制的亨昌工贸、港岳铭山、港盛工贸、湖南银沟뀁山东神舟等公司˜q›è¡Œè™šå‡æ³¨èµ„åQŒç›®çš„就是äؓ了展½Cø™‡ªå·Þqš„实力åQŒéª—取投资者的信ä“Q。其中,å±×ƒ¸œ¼œžèˆŸè™šæŠ¥æ³¨å†Œèµ„本13亿元ã€?/span></p> <p><span style="font-size:20px;">  2.¾~–造上市谎­a€ã€‚李某某对外宣称åQŒå±±ä¸œæ¸¯å²Œ™‚¡¼œ¨å°†äº?008òq´åº•ç”?“三板”è½?ldquo;ä¸ÀL¿”åQŒåƈ在深圌™¯äº¤æ‰€ä¸Šå¸‚åQŒå¹å˜˜å±±ä¸œæ¸¯å²Œ™‚¡¼œ¨ä¸Šå¸‚交易后ž®†èŽ·å¾—丰厚利润。在泰安“¾l¿è‰²å±±åº„”召开å±×ƒ¸œæ¸¯å²³ä¸Žå±±ä¸œç¥žèˆŸå¸æ”¶åˆòq¶å¤§ä¼šï¼Œåˆ†åˆ«åœ¨ã€Šå¤§ä¼—日报》、《泰安日报》以及券å•?ldquo;国泰君安”的信息åã^åîC¸Šå‘布相关信息ã€?/span></p> <p><span style="font-size:20px;">  3.¿U»èŠ±æŽ¥æœ¨åQŒå·æ¢æ¢æŸ±ã€‚自2007òq?1月开始,李某某等人对外宣传åƈ推销å±×ƒ¸œæ¸¯å²³æ³•äh股股权。此后,李某某指使孙某某½{‰äh向社会公众推销转让å±×ƒ¸œæ¸¯å²³æ³•äh股股权。孙某某½{‰äh按照李某某的安排先后ž®†å„自名下银行è̎户公布在信息òq›_°ä¸Šï¼Œè‡ªå·±æˆ–通过中介¾l™æŠ•èµ„äh寄去甌™´­ä¹¦ã€æ‰¹å¤å‡½ã€è‚¡æƒè{让协议等文书åQŒè®©æŠ•èµ„人把购买股权‹Æ‘Ö­˜å…¥ä»–们指定的个äh账户åQŒç­¾è®¢è‚¡æƒè{让协议,办理股权˜q‡æˆ·æ‰‹ç®‹ã€‚实际上åQŒè‚¡æƒè{让协议和股权证上载明的是亨昌工èåN、港盛工贸持有的å±×ƒ¸œ¼œžèˆŸæ³•äh股股权ã€?/span></p> <p><span style="font-size:20px;">  4.伪造民事诉状ã€?009òq?月,李某某指使他人,假借股民名义,伪造民事诉状、授权委托书½{‰è¯‰è®¼æ–‡ä¹¦ï¼Œåˆ°æ³°å®‰å¸‚岱岳åŒÞZh民法院立假案åQŒè¯•å›„¡”¨è¯‰è®¼æ–¹å¼ž®†å±±ä¸œç¥žèˆŸæ³•äºø™‚¡˜q‡æˆ·åˆîC¸ªäººåä¸‹ã€?/span></p> <p><span style="font-size:20px;">  案äšg查处</span></p> <p><span style="font-size:20px;">  2007òq?1æœ?日,港岳永昌召开临时股东大会åQŒå®¡è®®é€šè¿‡å±×ƒ¸œæ¸¯å²³æ°¸æ˜Œé›†å›¢è‚¡ä†¾æœ‰é™å…¬å¸å¸æ”¶åˆåƈå±×ƒ¸œ¼œžèˆŸèˆªç”µè‚¡ä†¾æœ‰é™å…¬å¸çš„决议后åQŒå°±å†æ— å®žè´¨æ€§è¿›å±•ã€‚此后,感到受骗了的投资者们四处奔走åQŒè¿›è¡Œä‹D报、上è®Ñ€è¯‰è¯¸åª’体等åQŒåƈ¾låŽ†äº†æ˜O长等待ã€?/span></p> <p><span style="font-size:20px;">  2009òqß_¼ŒæŽæŸæŸç­‰å…­äh因涉嫌犯¾|ªå…ˆåŽè¢«åˆ‘事拘留。山东省泰安市中¾U§äh民法院审理认为,李某某等六äh以非法占有äؓ目的åQŒä‹É用诈骗方法非法集资,数额特别巨大òq¶ä¸”造成数千万元资金不能˜q½å›žçš„严重后果,其行为均已构成集资诈骗罪。依据《中华äh民共和国刑法》,判处李某某无期徒刑,剥夺政治权利¾lˆèínåQŒåƈ处没收个人全部胦äº?以虚报注册资本罪判处其有期徒刑三òqß_¼Œòq¶å¤„¾|šé‡‘4000万元;军_®šæ‰§è¡Œæ— æœŸå¾’刑åQŒå‰¥å¤ºæ”¿æ²ÀLƒåˆ©ç»ˆíw«ï¼Œòq¶å¤„没收个äh全部财äñ”。以集资诈骗¾|ªåˆ†åˆ«åˆ¤å¤„其他被告äh有期徒刑åQŒåƈ处罚金ã€?/span></p> <p><span style="font-size:20px;">  宣判后,李某某、è™n某某、孙某某均不服,ä»?ldquo;无非法占有目的,不构成集资诈骗罪;涉及公司不是½Iºå£³å…¬å¸;集资诈骗数额计算有误åQŒä¸ªäººå æœ‰çš„数额计算有误”ã€?ldquo;不构成虚报注册资本罪”ã€?ldquo;量刑é‡?rdquo;为由åQŒåˆ†åˆ«æå‡ÞZ¸Šè¯‰ã€?/span></p> <p><span style="font-size:20px;">  å±×ƒ¸œçœé«˜¾U§äh民法院裁定,驛_›žä¸Šè¯‰åQŒç»´æŒåŽŸåˆ¤ã€?/span></p> <p><span style="font-size:20px;">  案äšg警示</span></p> <p><span style="font-size:20px;">  我国资本市场¾lè¿‡äºŒåå¤šå¹´çš„发展,已经逐步规范åQŒåœ¨è‚¡æ“v中搏杀的股民也日趋理性。全民炒股、只要攥着一张写着“股票”两个字的¾U¸ç‰‡ž®Þpƒ½å‘胦的狂热时代已¾lä¸€åŽÖM¸å¤è¿”了。在民间买卖未上市公司股¼œ¨æˆ–上市公司未流通的内部职工股的市场åQŒè¢«ä¸šå†…¿UîCؓ股票“一¾U§åŠå¸‚场”åQŒåƈ不被国家法律所认可。但˜q˜æ˜¯æœ‰ä¸ªåˆ«æŠ•èµ„者,òqÀLƒ³é€šè¿‡¿Uä¸‹è´­ä¹°çš„内部股、原始股赚取利益。不法分子正是利用一些äh的这¿Uå¿ƒæ€ï¼Œè®¾è®¡éª—å±€åQŒè®©ä¿¡ä»¥ä¸ºçœŸçš„äh付出惨痛的代仗÷€?/span></p> <p> </p> <p><span style="font-size:20px;">  本案中,不法分子把通过“股权转让”诈骗来的资金除一部分用于偿还债务外,其余都用于购买房产及个äh挥霍。这个案件提醒善良的äºÞZ»¬åQ?ldquo;天下无贼”只是一个美好的愿望åQŒå½“感觉到天上有块馅饼砸向你的时候,千万不要忘记——当心你èín边的骗子!</span></p> </div> </div> <div class="contArticle_bot_Artpage"> <span id="pe100_page_contentpage" class="pagecss"></span> </div> <div class="c_contant_end"> 您可以分享或转发本文臻I¼š <div class="bdsharebuttonbox"><a href="#" class="bds_more" data-cmd="more"></a><a href="#" class="bds_weixin" data-cmd="weixin" title="分äín到微ä¿?></a><a href="#" class="bds_tsina" data-cmd="tsina" title="分äín到新‹¹ªå¾®å?></a><a href="#" class="bds_tqq" data-cmd="tqq" title="分äín到腾讯微å?></a><a href="#" 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